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杰科股份:2017年第三次临时股东大会决议公告_杰科股份(831692)

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杰科股份:2017第三届暂时同伴大会决议公报   检查PDF原文

公报日期:2017-09-04
贴纸加密:831692          贴纸缩写:杰科股份         握住特工:中山贴纸

                 河南杰克新材料股份股份有限公司

           2017第三届暂时同伴大会决议公报

   公司和董事会全体职员使获得A的真相。、精确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或主修科目思念,而且其愿意的的真相。、精确和完整性承当个人和协同法律责任。。

一、开会与列席

(1)开会招集

     1。开会工夫:2017年9月1日

     2。开会位置:公司开会室

     三。开会招集:现场

     4。招集人:董事会

     5。生产缓慢剂:葛海泉

     6。法律地位、合规、合管理性阐明:

     这次开会的传唤、《中华人民共和国公司条例》的有关规定。

(二)列席开会

     交流9名同伴列席同伴大会(包罗同伴大会)。,持

开票命运注定43,472,063股,公司总死刑的的会计任务处置。。

二、打手势要求思索

(一)报酬经过《在附近董事会换届暨著名的葛海泉为公司次货届董事会董事报考者的打手势要求》

1。票据愿意的

     此中一号届董事会任期堕胎,确保董事会的整齐的运作,基础公司条例、管理和剩余部分有关规定该当担当管理人。。董事会现时著名的葛海泉肩起董事会次货委任的董事。。董事会报考者在同伴大会后报酬。,将创建公司的二板董事会。,任期从大会开端之日起三年。。董事会的新盟员将在勾结后负担义务。,在同伴大会传唤前,一号届董事会仍在、《公司管理》等互插规定负担义务。

     葛海泉,男,生于1964年2月5日,柴纳国籍,无迁移出境永久的有人居住的状态

留权,2008郑州对付飞机的直系的研究院,本科学历。1992年1月

至1998年12月肩起杞县朝歌家具股份有限公司经营;1999年12月仅到一定程度,

郑州世嘉表明校园媒体董事长。、总经营;2010年10月仅到一定程度

河南世嘉光子科技股份股份有限公司董事长、总经营;2007年 1月

到2017年7月,河南世嘉表明校园媒体担当管理人董事兼总经营。

2009年42014年9月至2014年9月,鹤壁杰克塑性高分子物质塞迪科担当管理人董事,

自2014年9月以后,他一向肩起公司董事长。。

     举国法院担当管理人人通信查询体系

()、州法院使生效的通信查询体系  )、信誉柴纳()查询,本公报堕胎日期,葛海泉不存在于间接的临终遗言担当管理人人名单中。。

2。开票树或花草结果:

     赞成的股份数43,472,063股,同伴大会决议股份总额的会计任务处置

10%;反股份0股,同伴大会决议股份总额的会计任务处置%;

0股弃权,同伴大会决议股份总额的会计任务处置%。

三。把持开票。

     该法案不触及关系买卖。,摈除把持开票。。

(二)报酬经过《在附近董事会换届暨著名的游水为公司次货届董事会董事报考者的打手势要求》

1。票据愿意的

     此中一号届董事会任期堕胎,确保董事会的整齐的运作,基础公司条例、管理和剩余部分有关规定该当担当管理人。。董事会著名的游水肩起二板董事。董事会报考者在同伴大会后报酬。,将创建公司的二板董事会。,任期从大会开端之日起三年。。董事会的新盟员将在勾结后负担义务。,在同伴大会传唤前,一号届董事会仍在、《公司管理》等互插规定负担义务。

     游水:男,生于1968年12月10日,柴纳国籍,无迁移出境永久的有人居住的状态

留权,1991年7月卒业于同济大学。,本科学历。1991年9月至1993日

年10月肩起无锡华鹏帽子股份有限公司技术人员;1993年10月至2006日

当年5月,他是无锡艾邦多聚物股份有限公司的技术经营。、总工;2006年6月至

现为无锡杰克塑性高分子物质塞迪科担当管理人董事。、总经营;2014年 菊月仅到一定程度

作为公司的总经营、董事。

     举国法院担当管理人人通信查询体系

()、州法院使生效的通信查询体系  )、信誉柴纳

()查询,本公报堕胎日期,间接的临终遗言担当管理人者名单中不存在游水。。

2。开票树或花草结果:

     赞成的股份数43,472,063股,同伴大会决议股份总额的会计任务处置

10%;反股份0股,同伴大会决议股份总额的会计任务处置%;

0股弃权,同伴大会决议股份总额的会计任务处置%。

三。把持开票。

     该法案不触及关系买卖。,摈除把持开票。。

(三)报酬经过《在附近董事会换届暨著名的楚刘著为公司次货届董事会董事报考者的打手势要求》

1。票据愿意的

     此中一号届董事会任期堕胎,确保董事会的整齐的运作,基础公司条例、管理和剩余部分有关规定该当担当管理人。。董事会现时著名的崔柳竹肩起董事会次货委任的董事。。董事会报考者在同伴大会后报酬。,将创建公司的二板董事会。,任期从大会开端之日起三年。。董事会的新盟员将在勾结后负担义务。,在同伴大会传唤前,一号届董事会仍在、《公司管理》等互插规定负担义务。

     楚刘著,男,生于1963年5月20日,柴纳国籍,无迁移出境永久的有人居住的状态

留权,2卒业于中央党校,本科学历。1980年11月至2003日

年,肩起8972权的负责人。、政治委员;2003年1月至2004年11月

肩起郑州子公司。、北京的旧称总经营、处长;2004年12

月至2006年2月肩起郑州神阳一圈办公室主任;2006年3月至2010日

当年8月,他肩起郑州世嘉表明总经营。、总监;2010年9

2014年9月至2014年9月,鹤壁杰克塑性高分子物质塞迪科副总经营,2014年9

到眼前为止,他一向肩起公司的副总经营。、董事。

     举国法院担当管理人人通信查询体系

()、州法院使生效的通信查询体系  )、信誉柴纳()查询,本公报堕胎日期,楚刘著不存在被招收背弃信仰被担当管理人人名单及被担当管理人联姻惩戒的状况。

2。开票树或花草结果:

     赞成的股份数43,472,063股,同伴大会决议股份总额的会计任务处置

10%;反股份0股,同伴大会决议股份总额的会计任务处置%;

0股弃权,同伴大会决议股份总额的会计任务处置%。

三。把持开票。

     该法案不触及关系买卖。,摈除把持开票。。

(四)报酬经过《在附近董事会换届暨著名的汪波为公司次货届董事会董事报考者的打手势要求》

1。票据愿意的

     此中一号届董事会任期堕胎,确保董事会的整齐的运作,基础公司条例、管理和剩余部分有关规定该当担当管理人。。董事会现时著名的Wang Bo为董事会次货板董事。。董事会报考者在同伴大会后报酬。,将创建公司的二板董事会。,任期从大会开端之日起三年。。董事会的新盟员将在勾结后负担义务。,在同伴大会传唤前,一号届董事会仍在、《公司管理》等互插规定负担义务。

     汪波,男,汉族,生于1970年5月8日,柴纳国籍,无海内永久的

久有人居住的状态权,1991卒业于太原大量的机械研究院。,本科学历。1993年7

从正到2000年9月,他肩起河南将来的买卖所的辨析师。;2000年9月至

靠在上面的深圳世嘉光学股份有限公司担当管理人董事兼总经营;2014年 9月

作为公司的董事,2016年3到眼前为止,他一向肩起公司的副总经营。、董事。

     举国法院担当管理人人通信查询体系

()、州法院使生效的通信查询体系  )、信誉柴纳()查询,本公报堕胎日期,Wang Bo不存在于间接的临终遗言担当管理人者名单中。。

2。开票树或花草结果:

     赞成的股份数43,472,063股,同伴大会决议股份总额的会计任务处置

10%;反股份0股,同伴大会决议股份总额的会计任务处置%;

0股弃权,同伴大会决议股份总额的会计任务处置%。

三。把持开票。

     该法案不触及关系买卖。,摈除把持开票。。

(五)报酬经过《在附近董事会换届暨著名的陆克金为公司次货届董事会董事报考者的打手势要求》

1。票据愿意的

     此中一号届董事会任期堕胎,确保董事会的整齐的运作,基础公司条例、管理和剩余部分有关规定该当担当管理人。。董事会现时著名的吕可金肩起董事会次货董事。。董事会报考者在同伴大会后报酬。,将创建公司的二板董事会。,任期从大会开端之日起三年。。董事会的新盟员将在勾结后负担义务。,在同伴大会传唤前,一号届董事会仍在、《公司管理》等互插规定负担义务。

     陆克金,男,汉族,生于1972年11月21日,柴纳国籍,无境

永久的有人居住的状态权,2007卒业于河南财经研究院。,两年制专科学校学历。1997年10

月至 2001年 octanol 辛醇,他肩起河南信誉社WI营销部次长。;2001

年11月到2017年7月肩起河南仕佳表明科技股份有限公司副总经营;

2017年七月仅到一定程度河南仕佳表明科技股份有限公司担当管理人董事、总经营;

2014年菊月作为公司的董事,2016年3到眼前为止,他一向肩起公司的副总经营。、

董事。

     举国法院担当管理人人通信查询体系

()、州法院使生效的通信查询体系  )、信誉柴纳()查询,本公报堕胎日期,陆克金不存在被招收背弃信仰被担当管理人人名单及被担当管理人联姻惩戒的状况。

2。开票树或花草结果:

     赞成的股份数43,472,063股,同伴大会决议股份总额的会计任务处置

10%;反股份0股,同伴大会决议股份总额的会计任务处置%;

0股弃权,同伴大会决议股份总额的会计任务处置%。

三。把持开票。

     该法案不触及关系买卖。,摈除把持开票。。

(六)报酬经过《在附近中西部及东部各州的县议会换届暨著名的张志奇为次货届中西部及东部各州的县议会非职工代表监事报考者的打手势要求》

1。票据愿意的

     此中一号届董事会任期堕胎,确保中西部及东部各州的县议会任务顺利进行,中西部及东部各州的县议会现时著名的张志琦为非任务人员。,由职员代表结合公司的次货中西部及东部各州的县议会,任期从大会开端之日起三年。。新中西部及东部各州的县议会盟员将在熟食店负担义务。,在同伴大会报酬在前,一号个董事会、《公司管理》等互插规定负担义务。

     张志奇,男,生于1964年10月1日,柴纳国籍,无迁移出境永久的有人居住的状态

留权。1988年卒业于郑州航空工业管理研究院。1986年7月至2003年

octanol 辛醇厂子一号百二第十四家、处长;从2003年11月到2005个月6个月

DAC创造(郑州)股份有限公司肩起首座财务官。;2005年 七月仅到一定程度

郑州世嘉财务经营、财务总监。自2007年1月起,他曾在河南肩起世嘉牢狱。

事、自2008年12月起,他一向肩起Wuxi Jake的地产管理人。、2012年4月以后的鹤壁

滕天光地产管理人、自2012年12月起,他一向肩起河南世嘉光子导演。。2014年5月

肩起郑州世嘉导演。。2014年九就公司掌管就会主席。

     举国法院担当管理人人通信查询体系

()、州法院使生效的通信查询体系  )、信誉柴纳()查询,本公报堕胎日期,张志琦不存在于间接的临终遗言担当管理人者名单中。。

2。开票树或花草结果:

     赞成的股份数43,472,063股,同伴大会决议股份总额的会计任务处置

10%;反股份0股,同伴大会决议股份总额的会计任务处置%;

0股弃权,同伴大会决议股份总额的会计任务处置%。

三。把持开票。

     该法案不触及关系买卖。,摈除把持开票。。

(七)报酬经过《在附近中西部及东部各州的县议会换届暨著名的候作为为次货届中西部及东部各州的县议会非职工代表监事报考者的打手势要求》

1。票据愿意的

     此中一号届董事会任期堕胎,确保中西部及东部各州的县议会任务顺利进行,中西部及东部各州的县议会现被著名的为非任务人员代表,由职员代表结合公司的次货中西部及东部各州的县议会,任期从大会开端之日起三年。。新中西部及东部各州的县议会盟员将在熟食店负担义务。,在同伴大会报酬在前,一号个董事会、《公司管理》等互插规定负担义务。

     侯作为,男,汉族,生于1967年11月26日,柴纳国籍,无境

永久的有人居住的状态权,1995卒业于河南财经研究院。,两年制专科学校学历。1998年至

2002,任河南信誉社省级区域经营。;自2002以后,他一向肩起郑州的一名官员。

嘉信表明校园媒体客户经营、卖总监、营销精髓副总统。2016年3

就公司掌管就。

     举国法院担当管理人人通信查询体系

()、州法院使生效的通信查询体系  )、信誉柴纳()查询,本公报堕胎日期,不存在被招收间接担当管理人人名单击中要害状况。。

2。开票树或花草结果:

     赞成的股份数43,472,063股,同伴大会决议股份总额的会计任务处置

10%;反股份0股,同伴大会决议股份总额的会计任务处置%;

0股弃权,同伴大会决议股份总额的会计任务处置%。

三。把持开票。

     该法案不触及关系买卖。,摈除把持开票。。

(八)报酬经过《在附近公司关系方为河南仕佳表明科技股份有限公司银行投资表示愿意依据的打手势要求》

1。票据愿意的

     基础事情开展的必要,河南仕佳向柴纳银行股份股份有限公司鹤壁分科适用游资信任人民币1000万元,公司用桩区分同伴郑州仕佳表明科技股份有限公司及公司实践把持人葛海泉为该笔银行投资表示愿意共同责任使获得依据。

2。开票树或花草结果:

     赞成的股份数11,222,891股,同伴大会决议股份总额的会计任务处置

10%;反股份0股,同伴大会决议股份总额的会计任务处置%;

0股弃权,同伴大会决议股份总额的会计任务处置%。

三。把持开票。

     这项开动触及关系方买卖。,互插同伴郑州世嘉表明校园媒体、葛海泉、Wang Bo把持开票。。

三、备查用纸覆盖狭条

《河南杰克新材料股份股份有限公司2017年第三次暂时同伴大会决议》

                                             河南杰克新材料股份股份有限公司

                                                                         董事会

                                                             2017年9月4日


                

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